L’affaire de détournement de fonds au sein de la Société Générale Sénégal (SGS, ex-SGBS) prend une nouvelle tournure avec de nouvelles inculpations qui viennent alourdir un dossier déjà très compromettant. L’enquête, initiée à la suite d’un audit interne, a révélé l’existence d’un réseau complexe de complicités impliqué dans le siphonnage de fonds de l’institution bancaire.
A. D., cadre de la SGS emprisonné en septembre pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention indue d’avantages par manipulation de systèmes informatiques et blanchiment de capitaux, est identifié comme le cerveau de ce réseau frauduleux. Dans une opération coordonnée par la Division des investigations criminelles (DIC), six de ses complices présumés — incluant son propre frère, des voisins et des partenaires — ont été arrêtés et présentés au Doyen des juges.
Selon des informations rapportées par le journal Libération, ces personnes ont reçu des virements frauduleux sur leurs comptes personnels, effectués par A. D. au cours de son stratagème. Lors des interrogatoires, les suspects ont déclaré qu’A. D. leur avait assuré qu’il s’agissait de fonds en provenance de l’étranger et que son statut au sein de la banque ne lui permettait pas de les recevoir directement. Cette version a suffi à les convaincre de participer au montage financier, sans se douter des conséquences pénales qui en résulteraient.
Le juge d’instruction a ordonné l’inculpation des six complices, tout en optant pour des mesures de contrainte différentes : certains ont été placés sous bracelet électronique, tandis que d’autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des investigations menées par la DIC pour faire la lumière sur l’ensemble du réseau.
Pour rappel, l’audit initial avait mis à jour une fraude d’une ampleur considérable, estimée d’abord à 1 milliard 911 millions de francs CFA. Ce montant a par la suite été réévalué à 3 milliards, marquant l’une des plus grandes affaires de détournement de fonds dans le secteur bancaire au Sénégal. La SGS, tout en coopérant avec les autorités, a promis des réformes internes pour prévenir de futurs incidents de ce type.
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